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发布时间：2025-05-22 03:05:01 来源：333体育官网登陆 作者：333体育官网下载地址

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　　本公司董事会及举座董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确实切性、确实性和完好性负担局部及连带仔肩。

　　江苏苏利慎密化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第三次聚会，审议通过了《闭于不停利用片面召募资金向控股子公司供给借钱践诺募投项主意议案》，订交公司不停利用片面召募资金向控股子公司苏利（宁夏）新原料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）供给借钱国民币308,562,741.39元，刻日三年（自实质借钱之日起筹划），借钱利率参照苏利宁夏同期项目贷款利率践诺，该笔借钱可提前清偿或到期续借。

　　经中国证券监视约束委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928号文准许，公司于2022年2月16日公拓荒行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额957,211,000.00元。本次刊行可转换公司债券召募资金总额为957,211,000.00元（含刊行用度），扣除不含税刊行用度后实质召募资金净额为943,619,440.12元。大华司帐师工作所（奇特平凡协同）已对本次刊行的召募资金到位境况举行审验，并出具了大华验字[2022]000098号《验证通知》。

　　上述召募资金均存放于经董事会照准设立的召募资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、开户银行订立了三方拘押造定，对召募资金实行专户约束。

　　遵照公司《公拓荒行可转换公司债券召募仿单》，公司本次刊行可转换公司债券召募资金扣除刊行用度后将用于参加以下项目：

　　2024年2月1日、2024年2月29日，公司离别召开第四届董事会第十九次聚会以及2024年第一次偶尔股东大会，审议通过了《闭于改变片面可转债召募资金用处的议案》。基于相干产物的墟市需求以及公司策略筹办，将原创设实质中的“1,000吨丙硫菌唑”改变为“2,000吨丙硫菌唑”、“500吨对氯苯硼酸”改变为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、“5,000吨对苯二甲腈”改变为“10,000吨间苯二甲腈”，其他实质坚持褂讪。所以公司可转债召募资金投资项目创设实质改变为：新筑临盆厂房、年产2,000吨丙硫菌唑、1,000吨吡氟酰草胺、2,000吨4,6-二氯嘧啶、2,000吨苯并呋喃酮、2,000吨霜霉威盐酸盐、10,000吨间苯二甲腈的临盆线及配套公用办法和置办临盆、检测及其他辅帮装备。原募投项目名称改变为“年产1.9万吨慎密化工产物及相干衍临盆品项目”。上述项目拟投资总额改变为148,328.09万元，拟用召募资金投资金额仍为94,361.94万元。

　　2022年3月14日，公司召开第三届董事会第二十三次聚会以录取三届监事会第二十一次聚会，审议通过了《闭于利用片面召募资金向控股子公司供给借钱践诺募投项主意议案》，公司利用片面召募资金向控股子公司苏利宁夏供给借钱国民币554,040,372.66元，刻日三年（自实质借钱之日起筹划），借钱利率遵循中国国民银行5年期贷款基准利率践诺，利率为4.9%，该笔借钱于2025年3月29日到期。

　　2022年5月30日，公司召开第四届董事会第四次聚会录取四届监事会第四次聚会，审议通过了《闭于改变召募资金投资项目践诺办法的议案》，公司经幼心探索后定夺将片面召募资金的践诺办法由向控股子公司苏利宁夏供给借钱改变为向控股子公司苏利宁夏举行增资，借钱金额中的106,400,000.00元由借钱办法改变为向苏利宁夏增资，增资金额为106,400,000.00元（个中 53,200,000.00元计入注册血本，其余片面计入血本公积），改变实现后，公司向控股子公司苏利宁夏增资106,400,000.00元、供给借钱447,640,372.66 元，刻日三年（自实质借钱之日起筹划），借钱利率遵循中国国民银行5年期墟市报价利率践诺，募投项主意其他实质坚持褂讪。

　　鉴于上次召募资金借钱于2025年3月29日到期，为保护苏利宁夏募投项主意就手践诺，公司于2025年3月28日召开第五届董事会第三次聚会，审议通过了《闭于不停利用片面召募资金向控股子公司供给借钱践诺募投项主意议案》，公司不停利用片面召募资金向控股子公司苏利（宁夏）新原料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）供给借钱国民币308,562,741.39元，刻日三年（自实质借钱之日起筹划），借钱利率参照苏利宁夏同期项目贷款利率践诺，该笔借钱可提前清偿或到期续借。

　　规划范畴：许可项目：农药临盆；农药批发；农药零售；农药备案试验；损害化学品临盆；损害化学品规划；损害化学品仓储；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品临盆；发电营业、输电营业、供（配）电营业；肥料临盆（依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展规划勾当）通常项目：化工产物临盆（不含许可类化工产物）；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；专用化学产物出卖（不含损害化学品）；专用化学产物缔造（不含损害化学品）；本原化学原料缔造（不含损害化学品等许可类化学品的缔造）；肥料出卖；技巧供职、技巧拓荒、技巧接洽、技巧交换、技巧让渡、技巧扩张；新原料技巧研发；生物化工产物技巧研发；生物农药技巧研发；物品进出口；技巧进出口；进出口代庖；国内商业代庖（除许可营业表，可自帮依规则划执法规则非禁止或范围的项目）

　　闭键财政目标：截至2023年12月31日，总资产217,859.05万元，净资产98,424.88万元，2023年度生意收入6,243.39万元，净利润-3,268.30万元。【以上数据业经大华司帐师工作所（奇特平凡协同）审计】

　　公司本次不停对苏利宁夏供给有息借钱系为餍足募投项目践诺须要，有利于保护募投项目创设，相符召募资金利用打算和安置，不存正在变相蜕变召募资金投向和损害股东优点的境况，且公司对其拥有实际的驾御和影响，公司可能对其践诺有用的营业、资金约束和危害驾御，确保公司资金安闲。

　　本次供给借钱的召募资金存放于召募资金专用账户中，公司、苏利宁夏、保荐机构与开户银行签定了《召募资金专户存储三方拘押造定》。公司将遵循《上海证券往还所股票上市章程》、《上市公司拘押指引第2号一上市公司召募资金约束和利用的拘押条件》、《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号一榜样运作》和《江苏苏利慎密化工股份有限公司召募资金约束轨造》等相干执法、规则和文献的轨则存放与利用召募资金。公司将遵照相闭事项开展境况，苛峻遵循相闭执法、规则实时施行音信披露责任。